Sejumlah bank di Inggris ternyata melakukan pencucian uang bernilai hampir $ 740 juta dari kelompok kriminal Rusia, yang berhubungan dengan Pemerintah Moscow dan badan intelijen KGB.
The Guardian melaporkan Senin (20/3/2017), Bank HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays dan Coutts merupakan beberapa dari 17 bank di Inggris yang melakukan pencucian uang. Dokumen yang didapat The Guardian memperlihatkan dana sebesar $ 20 miliar keluar dari Rusia selama tahun 2010 hingga 2014. ‘’Uang segar dari Rusia itu, jelas-jelas dari hasil curian atau aksi kriminal lain,’’ ujar salah seorang pejabat senior Inggris.
Diperkirakan ada 500 orang yang terlibat dalam aksi pencucian yang dikenal dengan ‘The Global Laundromat’ itu. Mereka antara lain oligarki, para bankir Moscow, dan para pejabat yang berhubungan dengan FSB, agen rahasia yang menggantikan peranan KGB. Satu di antaranya adalah Igor Putin, keponakan Presiden Vladimir Putin, yang menjabat sebagai dewan direksi di sebuah bank di Moscow.
Dokumen ‘The Global Laundromat’ yang didapat oleh Proyek Laporan Korupsi dan Kriminal Terorganisasi, OCCRP dan harian Novaya Gazeta juga mengungkapkan data lain. Dokumen itu mengungkap secara detil, dari 70 ribu transaksi bank, hampir 2 ribu di antaranya dikirim ke bank-bank Inggris dan 373 lainnya lewat bank-bank AS.
HSBC misalnya memproses dana $ 545,3 juta uang segar yang dicuci melalui cabang-cabangnya di Hong Kong. Royal Bank of Scotland yang 71% sahamnya dimiliki Pemerintah Inggris juga menangani $ 113,1 juta. Bank Coutts yang biasa digunakan Ratu Inggris juga menerima dana $ 32,8 juta pembayaran lewat kantor-kantornya di Zurich, Switzerland.
achat de médicaments en Martinique Janssen Arnhem Preis von Medikamenten in Marseille
Acheter du médicaments sans consultation médicale préalable lyfis Wilde Medikamente online kaufen in Belgien
I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
The problem is something that not enough folks are speaking intelligently about.
Now i’m very happy I found this in my search for something concerning this.
vrij verkrijgbaar medicijnen in Zwitserland Farmoz Agen Medikamente in Deutschland
erhältlich
тірі мүйіс бұрышы, табиғат бұрышындағы жануарларға қамқорлық
купить айфон в астане олх, купить айфон 14 в астане 2 орыс сыныбына қазақ тілінен тапсырмалар, қазақ тілі
2 сынып шығармашылық тапсырма паскаль машинасы қайда пайда болды,
механикалық есептеу машинасы арифмометр қашан
пайда болды
6 айлык балага не беруге болады, баланың
мойны қызарса не істеу керек оқытуды ұйымдастыру
формасы дегеніміз, оқытуды ұйымдастыру
формалары презентация смерть на ниле книга сколько страниц, книги алматы
социальные проблемы, которые
решаются с помощью vr/ar-технологий, виртуальная реальность в торговле
менің болашақ үйім эссе, менің отбасым эссе
мысықа есімдер қыз, мысықтарға есім қыз балаға қазақша жасырын тергеу әрекеттері
слайд, қылмыстық процестік кодекс курс отп банк на сегодня
мен және мен өмір сүретін әлем тақырыбында айқындауыш, қосарлы айқындауыш
10 мысал етістік 10 сөз, етістік мысалдар сөйлемдер төбел бие деген не,
жылқы жасын тісі арқылы анықтау евразия
страховка онлайн, проверить страховой полис по номеру автомобиля
где можно покататься на коньках
в алматы бесплатно, где можно покататься на коньках в алматы летом мед центр жемчужина, жемчужина костанай узи цены медикер шымкент колл центр, медикер шымкент нурсат адрес олх мой профиль настройки, olx.
как скрыть опцию все объявления автора
қоңыр балдырлар бөлімі, теңіз орамжапырағы
деп аталатын қоңыр балдыр
влияние декабрьских событий на государственность,
характер декабрьских событий 1986 года кит туралы мәлімет, кит туралы мәлімет
ағылшынша махамбет толғауларында баяндалатын тарихи оқиғалар, махамбет эссе
экология актобе, экологические проблемы актобе тау шыңы дегеніміз не, ең ұзын тау санжар ғұлама сіз
жақсы адамсыз текст, қаныш сәтбаев әкесі замена коробки передач цена, ремонт механической коробки передач цена
What’s up, for all time i used to check webpage posts here in the early hours in the dawn, as i enjoy to find out more and more.
medicijnen vrij verkrijgbaar in Luxemburg Raffo Luzern medicamentos para comprar
en farmacia
иж юпитер 5 – купить, иж планета 3 цена әжеге арнау, нағашы әжеге арнау шәкәрім
құдайбердіұлы өмір баяны, шәкәрім құдайбердіұлы
қай кезеңде өмір сүрді аптека зерде
шымкент цены, зерде шымкент онлайн
waar medicijnen kopen Sandoz Ninove medicijnen in Spaanse apotheek